KYC
Know your customer
Der Gesetzgeber verpflichtet Sie, sicherzustellen, dass Sie keine Geschäftsbeziehungen mit Partnern oder deren Vertretungsorganen eingehen, die auf den einschlägigen Sanktions-, Watch- oder PEP-Listen erfasst sind.
Wir helfen Ihnen, die komplexen Anforderungen an eine Due Diligence während des Onboarding-Prozesses wie auch regelmäßige Screenings Ihres Kundenbestandes in einfachen und rechtskonformen Prozessen abzubilden.
EMBARGO
Überwachung Zahlungsströme
EU-Verordnungen verbieten unter Androhung empfindlicher Strafen, (Geld-)Geschäfte mit Personen oder Firmen, die auf Sanktions-, Embargo- oder Boykottlisten geführt sind.
Wir helfen Ihnen, diese Personen oder Firmen treffsicher zu identifizieren und unerlaubte Geldtransfers zu unterbinden.
AML
Anti Money Laundering
Das Geldwäschegesetz (GWG) fordert vor allem von Banken aktive Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung terrorismus- oder geldwäscheverdächtiger Finanztransaktionen.
Wir helfen Ihnen, Ihren Sorgfaltspflichten mittels strukturierter Due Diligence Ihrer Geschäftspartner sowie mustererkennender Überwachung von Geldtransfers nachzukommen.
